Что такое арбитраж криптовалют

Арбитраж криптовалют – это стратегия заработка на разнице цен одной и той же криптовалюты на разных биржах или на одной, но на разных парах с одним активом.

Если говорить про межбиржевой (самый популярный) арбитраж, то суть его заключается в том, чтобы купить актив на одной площадке по более низкой цене и продать его на другой по более высокой, тем самым зарабатывая на разнице. Цены на криптовалюту могут отличаться на разных биржах из-за множества факторов: объема торгов, ликвидности, спроса и предложения в конкретный момент времени. 

Если говорить про внутрибиржевой треугольный арбитраж (более сложный вид такой торговли), то эта стратегия заключается в том, что трейдер использует ценовые несоответствия между тремя различными криптовалютными парами на одной и той же бирже. Процесс начинается с того, что трейдер покупает одну криптовалюту за другую, затем обменивает ее на третью, и в итоге возвращается к первоначальной криптовалюте, при этом извлекая прибыль из изменений курсов между этими активами. Суть стратегии в том, что на одной бирже могут возникнуть временные расхождения между ценами различных торговых пар.

Однако, сам по себе арбитраж является сложной стратегией заработка, поиск арбитражных возможностей может занять очень много времени и, как правило, добиться успеха, “работая руками” очень тяжело, поэтому арбитражники обычно используют автоматизированные торговые боты или программы для поиска и выполнения возможностей.

В классическом арбитраже для начала заработка вам понадобится некоторая сумма денег, которую вы будете использовать для покупки активов на одной бирже. Затем вы будете продавать эти активы на другой бирже по более высокой цене. Разница в цене актива между двумя биржами становится вашей прибылью.

Однако важно понимать, что арбитраж не всегда гарантирует прибыль, и на самом деле большинство юзеров даже теряют на нем деньги, а заработок забирают лишь единицы, и для своей работы они, как правило, используют специальные программы, а не делают это “руками”. Есть ряд факторов, которые могут повлиять на успешность вашего заработка:

1. Комиссии и расходы: во время арбитража вы должны учесть комиссии, которые взимают биржи при покупке и продаже активов. Кроме того, стоит помнить и про комиссию на вывод средств с одной биржи на другую: например, если вы выводите токен в сети ERC20, то комиссия, в зависимости от нагрузки на сеть, может достигать и 40$. Это может снизить вашу прибыль, поэтому важно учитывать эти расходы при расчете потенциальной прибыли.
2. Ликвидность и доступность: некоторые активы или рынки могут иметь низкую ликвидность, так что могут возникнуть трудности с продажей активов по желаемой цене на другой бирже, что, по понятным причинам, несет за собой убытки.
3. Волатильность рынка: рынок криптовалют известен своей высокой волатильностью, то есть цены на активы могут резко изменяться. Это может повлиять на разницу в ценах между биржами и ваши возможности для заработка. Кроме того, нельзя забывать о том, что перевод активов между площадками требует времени, а за считанные минуты на рынках может все кардинально поменяться и скорее всего не в благоприятную для арбитражных возможностей сторону. Вывод: ты снова теряешь…
4. Непредвиденные ситуации: никогда нельзя исключать то, что на моменте платформа может закрыть вывод или ввод из-за каких-то технических неполадок. Особенно часто возникают ситуации, когда, желая перевести криптовалюту на другую платформу в определенной (более дешевой) сети, она может быть приостановлена на какое-то время, и вам придется тратить больше средств для перевода в другой сети.
5. Сложность поиска рабочей связки: одним из ключевых минусов арбитража криптовалют является сложность поиска подходящей, действительно выгодной связки активов и бирж. Рынок криптовалют постоянно меняется, и ценовые расхождения, на которых можно заработать, возникают не так часто и исчезают быстро. Чтобы найти рабочую связку, которая приносит прибыль, нужно тщательно мониторить разные биржи и торговые пары, а также иметь доступ к специализированным инструментам или ботам для отслеживания этих возможностей. Без правильных инструментов и опыта велика вероятность, что трейдер либо упустит возможность, либо потратит тонну времени на поиск выгодной сделки, либо потеряет деньги в итоге.
6. Необходимость иметь средства на разных платформах: для арбитража важно, чтобы трейдер мог быстро перемещать активы между биржами или парами. Это требует наличия средств на каждой из используемых площадок, что, в свою очередь, увеличивает риск потерь из-за комиссий на вывод и ввод, а также может требовать замораживания значительных сумм денег. Все это усложняет арбитраж и требует грамотного управления капиталом.

Важно проводить исследование, изучать рынок и выбирать правильные моменты и активы для арбитража. Большинство успешных арбитражников используют автоматизированные торговые боты, чтобы найти лучшие возможности выгодных связок.

Межбиржевой арбитраж

Самым распространенным видом арбитражного трейдинга является межбиржевой арбитраж. Межбиржевой арбитраж – это стратегия торговли, которая позволяет трейдерам извлекать прибыль из разницы в ценах на одну и ту же криптовалюту на разных биржах.

Если вы изучите книгу ордеров одного и того же актива на разных биржах, то увидите, что цены в один и тот же момент времени почти никогда не совпадают.

Здесь и подключаются арбитражные трейдеры, которые стремятся воспользоваться этими мелкими ценовыми различиями для заработка. Рыночные неэффективности здесь могут предложить возможности для заработка.

Как это происходит на практике? Допустим, цена на BTC различается между биржей WhiteBIT и другой платформой. Арбитражный трейдер будет стремиться купить BTC на бирже, где он дешевле, и продать там, где он дороже. В этом процессе особую важность приобретают скорость и время реакции.

Однако, важно понимать, что межбиржевой арбитраж может иметь свои ограничения и риски. Некоторые из них включают задержки в выполнении сделок, ограниченную ликвидность и изменение цен на рынке. Требуется тщательное изучение и понимание каждой биржи и рыночных условий, а также эффективное управление рисками.

Внутрибиржевой арбитраж

Внутрибиржевой арбитраж – это стратегия торговли, которая позволяет трейдерам извлекать прибыль из разницы в ценах на одну и ту же криптовалюту на одной и той же бирже за счет раскорелляции курсов.

Если вы обнаружили разницу в ценах на одну и ту же криптовалюту, вы можете выполнить операции покупки и продажи на различных торговых парах. Например, если цена на паре BTC/USD выше, чем на паре BTC/EUR, вы можете купить BTC на паре BTC/EUR и продать его на паре BTC/USD, чтобы получить прибыль в фиате.

При выполнении операций внутрибиржевого арбитража не забывайте учитывать комиссии и расходы, которые могут возникнуть при совершении сделок. Это поможет вам точно рассчитать потенциальную прибыль.

Треугольный арбитраж

Треугольный арбитраж – это стратегия торговли, которая используется на финансовых рынках для получения прибыли из разницы в ценах между тремя различными активами. Она основана на принципе, что на разных биржах или валютных площадках цены на активы могут отличаться, и трейдеры могут воспользоваться этой разницей для получения прибыли.

Представим, трейдер обнаруживает различия в ценах трех различных активов: BTC, ETH и USDT.

Как понять, существует ли здесь возможность для арбитража?

Трейдер использует 60 000 своих USDT для покупки BTC. Затем купленные BTC используются для приобретения ETH. После этого ETH преобразуются обратно в USDT. Если стоимость полученных USDT значительно отличается от изначальных 60 000 USDT, это означает, что существует возможность для арбитража.

Для успешной реализации этой стратегии требуется быстрая реакция, чтобы повторить шаги: сначала купить 1 BTC за 60 000 USDT, затем обменять их на 20 ETH, при учете стоимости за 1 ETH 3000 USDT.

В случае с покупкой-продажей-продажей, трейдер приобретает BTC по более низкой цене за свои USDT, затем продает их по более высокой цене за ETH, а затем вновь продает ETH по еще более высокой цене в обмен на USDT, например за 3020 USDT за монету. Таким образом на руках у трейдера остается 60 400 USDT, где 400 USDT – его прибыль.

Осуществление стратегии треугольного арбитража вручную достаточно сложно, поскольку это требует много времени и усилий. Поэтому многие трейдеры прибегают к использованию торговых ботов, которые автоматизируют процесс треугольного арбитража. Эти боты способны обнаруживать различия в ценах и осуществлять автоматический треугольный арбитраж, что снижает риск упустить выгодную возможность, даже если трейдер не непрерывно следит за рынком.

Одним из основных преимуществ арбитража является то, что нет необходимости предсказывать будущее движение цен. Арбитражник уже знает, где цены на выбранный актив различаются. Ему нужно только корректно осуществить сделку. Для успешного арбитража критически важны быстрота действий и скорость реагирования на ценовые изменения. Чем быстрее произведена покупка и, что важнее, продажа актива, тем выше шансы завершить операцию с прибылью.

Кроме того, в отличие от традиционной торговли, арбитраж криптовалюты позволяет трейдерам минимизировать риски, связанные с изменениями цен на рынке. Поскольку операции осуществляются практически одновременно.

Для более удобного совершения и поиска возможностей для арбитража были созданы специальные автоматизированные боты, которые могут эффективно выполнять большую часть анализа и мониторинга криптовалютного рынка, находя лучшие возможности для арбитража. Однако, такие боты, как правило, стоят денег, и их стоимость обычно высока.

Важно отметить, что арбитраж криптовалюты требует определенного уровня опыта и понимания рынка. Трейдеры должны быть готовы реагировать быстро и мониторить рынки.

Главное требование к арбитражнику – скорость. Крипторынкам присуща волатильность, поэтому время, затраченное на перевод между биржами, может создать риски потерь прибыли или даже загнать арбитражника в минус. Как правило, вывод с одной биржи и зачисление средств на другую платформу занимает от 2 до 10 минут, за которые на рынке может произойти все что угодно.

К тому же, криптоарбитражник не освобожден от комиссий. Криптовалютные биржи взимают комиссию за покупку и продажу активов, за вывод средств и т. д., что в свою очередь минимизирует вашу маржу прибыли. А в случае, если вы используете DEX платформы, комиссии могут быть еще выше.

Кроме того, арбитражник должен быть во всеоружии и иметь счета на нескольких платформах, а в случае с CEX биржами – верифицированный счет.

Еще одним недостатком арбитража может быть низкая ликвидность: если вы купили криптовалюту на высоколиквидной CEX платформе и хотите ее продать на DEX бирже, вы должны изучить, насколько это возможно, не придется ли повышать уровень проскальзывания до небес для совершения сделки, который в конечном итоге может съесть всю прибыль, на которую вы рассчитывали. 

Для успешного проведения арбитражных сделок от трейдера требуется наличие стратегии. Вы должны знать каждый свой шаг наперед и знать, что делать в конкретной ситуации.

Для начала изучите рынок: перед тем, как начать торговать криптовалютами с помощью арбитража, важно провести исследование рынка. Изучите различные биржи, анализируйте исторические данные цен и объемов торговли. Это поможет вам определить потенциальные возможности для арбитража.

Далее подготовьте все возможные площадки для проведения транзакций на них: пройдите верификацию, подключите кошелек, пополните его токенами нужной сети для комиссий и так далее.

Прежде, чем начать работать определите свою стратегию арбитража криптовалют. Это может быть стратегия треугольного арбитража, где вы покупаете и продаете несколько криптовалют, чтобы извлечь прибыль из разницы в ценах. Или это может быть межбиржевая стратегия, где вы используете две биржи для выполнения сделок.

Попробуйте обратиться к автоматизации для облегчения работы: арбитраж криптовалют – крайне сложный вид заработка, который требует быстрого реагирования. Поэтому рекомендуется использовать автоматизированные торговые боты или программы, которые могут искать и выполнить арбитражные сделки. Это поможет вам сэкономить время и увеличить эффективность ваших операций. Только общедоступные вряд ли дадут желаемый результат, нужно что-то нишевое, что, скорее всего, стоит больших денег.

Кроме того, всегда помните об управления рисками: как и в любой торговле, важно управлять рисками. Разделите свой капитал между различными сделками, чтобы уменьшить потенциальные убытки.

При осуществлении арбитража криптовалюты важно иметь подходящие инструменты, которые помогут вам анализировать рынок, находить возможности и управлять вашими операциями. Для арбитража могут использоваться торговые боты или арбитражные криптовалютные платформы. 

Торговые боты

Торговые боты – это автоматизированные программы, которые могут анализировать рынок и осуществлять торговые операции от вашего имени. Они могут быть настроены для отслеживания цен на разных биржах и выполнения операций, когда возникают арбитражные возможности.

Одним из таких ботов является Cryptohopper.

Это криптоарбитражный бот, который позволяет управлять всеми вашими аккаунтами на криптовалютных биржах из одного места. Кроме того, этот бот также использует разницу в ценах между различными торговыми парами на одной бирже для извлечения прибыли.

Он считается одним из лучших ботов для криптоарбитража и предлагает разнообразные тарифные планы на своем сайте: план Pioneer предлагается бесплатно; стартовый план Explorer можно приобрести за 16.58 долларов США при оплате на год или за 19 долларов США ежемесячно; пакет Adventurer обойдется в 41.58 долларов США за годовую подписку или 49 долларов США при месячной оплате, а пакет Hero стоит 83.25 долларов США при годовой оплате или 99 долларов США в месяц.

Бот дает доступ к HitBTC, Bitvavo, OKX, Bitpanda Pro, KuCoin, Huobi, Poloniex, Kraken, Bittrex, Bitfinex, Coinbase, Binance и другим. Бот доступен как в онлайн версии, так и мобильной для Android и iOS.

Еще одним популярным ботом является Bitsgap.

Bitsgap – это арбитражный бот для торговли криптовалютами, который предоставляет функции анализа более чем 10 000 криптовалютных пар и выявления монет с арбитражным потенциалом для прибыли. Доступ к этому торговому инструменту возможен без скачивания.

Bitsgap предлагает три тарифных плана, разработанных для удовлетворения различных потребностей трейдеров: план «Базовый» за 29 долларов в месяц, план «Продвинутый» за 69 долларов в месяц и план «PRO» за 149 долларов в месяц, предназначенный для опытных пользователей. В дополнение, все подписки на Bitsgap включают бесплатный 7-дневный пробный период версии PRO, который доступен без необходимости ввода данных кредитной карты.

Сканнеры

Кроме ботов, существуют также программы-сканеры, которые предлагают инструменты для поиска и выполнения арбитражных операций с криптовалютами. Это автоматизированное арбитражное программное обеспечение сканирует котировки на разных биржах для выявления минимальной и максимальной цены актива, а затем предлагает эту информацию трейдеру. Эти приложения не осуществляют торговые операции напрямую, а только выявляют арбитражные возможности и уведомляют пользователя через экран приложения, электронное письмо, SMS или push-уведомление.

В целом, такие сканеры являются более простыми и доступными по сравнению с более сложными ботами для автоматизированной арбитражной торговли.

Одним из таких сканеров является Cryptolume.

Интерфейс сканера Cryptolume

При выборе инструментов для арбитража криптовалюты важно учитывать их надежность, безопасность и функциональность. Имейте в виду, что некоторые инструменты могут быть платными или требовать определенного уровня опыта для их использования.

Помните, что выбор инструментов – это лишь один аспект успешной торговли арбитражом криптовалют. Необходимо также иметь понимание рынка, стратегии торговли и управление рисками. Всегда будьте внимательны и осуществляйте торговлю с осторожностью.

Арбитраж криптовалют является одним из способов заработка на разнице в ценах между различными криптовалютными биржами и парами. Это может быть выгодным методом торговли, позволяющим получить прибыль из неоднородности цен на разных рынках.

Однако, необходимо помнить, что арбитраж криптовалют сопряжен с рисками: ценовая волатильность, проблемы ликвидности, технические неполадки и риски безопасности могут повлиять на результаты арбитражных операций. Трейдерам важно быть осведомленными и принимать соответствующие меры по управлению рисками. Успешный арбитраж криптовалюты требует тщательного анализа и понимания рыночных условий.

Да и вообще, несмотря на свою привлекательность, арбитраж – крайне сложный вид заработка. Сколько времени забирает один только поиск рабочей и выгодной связки… Скорость совершения сделок, быстрое реагирование на изменения цен, необходимость наличия средств на разных биржах, учет комиссий, риск задержек транзакций, волатильность криптовалют, ограничения на ввод/вывод средств на разных платформ и другие факторы, учесть которые самостоятельно очень сложно. Именно поэтому для успешной торговли арбитражем криптовалют юзеры, как правило, используют специализированные торговые боты, сканеры и инструменты, которые обеспечивают быстрое исполнение ордеров и занимаются поиском связок. Однако, обычные общедоступные программы вряд ли будут эффективными и придется обратиться к более нишевым и дорогостоящим.

В целом, арбитраж криптовалют представляет собой интересную стратегию торговли, которая может принести прибыль при правильном подходе. Однако, если вы только стартуете в данной деятельности, подготовьте себя к тому, что потери неизбежны, а плоды могут заставить себя ждать, пока вы не набьете руку.