Що таке арбітраж криптовалют

Арбітраж криптовалют - це стратегія заробітку на різниці цін однієї і тієї ж криптовалюти на різних біржах або на одній, але на різних парах з одним активом.

Якщо говорити про міжбіржовий (найпопулярніший) арбітраж, то суть його полягає в тому, щоб купити актив на одному майданчику за нижчою ціною і продати його на іншому за вищою, тим самим заробляючи на різниці. Ціни на криптовалюту можуть відрізнятися на різних біржах через безліч чинників: обсяг торгів, ліквідність, попит і пропозицію в конкретний момент часу.

Якщо говорити про внутрішньобіржовий трикутний арбітраж (складніший вид такої торгівлі), то ця стратегія полягає в тому, що трейдер використовує цінові невідповідності між трьома різними криптовалютними парами на одній і тій самій біржі. Процес починається з того, що трейдер купує одну криптовалюту за іншу, потім обмінює її на третю, і зрештою повертається до початкової криптовалюти, водночас отримуючи прибуток від змін курсів між цими активами. Суть стратегії в тому, що на одній біржі можуть виникнути тимчасові розбіжності між цінами різних торгових пар.

Однак, сам по собі арбітраж є складною стратегією заробітку, пошук арбітражних можливостей може зайняти дуже багато часу і, як правило, домогтися успіху, "працюючи руками" дуже важко, тому арбітражники зазвичай використовують автоматизовані торгові боти або програми для пошуку і виконання можливостей.

У класичному арбітражі для початку заробітку вам знадобиться деяка сума грошей, яку ви використовуватимете для купівлі активів на одній біржі. Потім ви продаватимете ці активи на іншій біржі за вищою ціною. Різниця в ціні активу між двома біржами стає вашим прибутком.

Однак важливо розуміти, що арбітраж не завжди гарантує прибуток, і насправді більшість юзерів навіть втрачають на ньому гроші, а заробіток забирають лише одиниці, і для своєї роботи вони, як правило, використовують спеціальні програми, а не роблять це "руками". Є низка факторів, які можуть вплинути на успішність вашого заробітку:

1. Комісії та витрати: під час арбітражу ви повинні врахувати комісії, які стягують біржі під час купівлі та продажу активів. Крім того, варто пам'ятати і про комісію на виведення коштів з однієї біржі на іншу: наприклад, якщо ви виводите токен у мережі ERC20, то комісія, залежно від навантаження на мережу, може сягати і 40$. Це може знизити ваш прибуток, тому важливо враховувати ці витрати при розрахунку потенційного прибутку.
2. Ліквідність і доступність: деякі активи або ринки можуть мати низьку ліквідність, тож можуть виникнути труднощі з продажем активів за бажаною ціною на іншій біржі, що, зі зрозумілих причин, спричиняє збитки.
3. Волатильність ринку: ринок криптовалют відомий своєю високою волатильністю, тобто ціни на активи можуть різко змінюватися. Це може вплинути на різницю в цінах між біржами і ваші можливості для заробітку. Крім того, не можна забувати про те, що переведення активів між майданчиками вимагає часу, а за лічені хвилини на ринках може все кардинально змінитися і, найімовірніше, не в сприятливий для арбітражних можливостей бік. Висновок: ти знову втрачаєш...
4. Непередбачувані ситуації: ніколи не можна виключати те, що на моменті платформа може закрити виведення або введення через якісь технічні неполадки. Особливо часто виникають ситуації, коли, бажаючи перевести криптовалюту на іншу платформу в певній (дешевшій) мережі, вона може бути призупинена на певний час, і вам доведеться витрачати більше коштів для переказу в іншій мережі.
5. Складність пошуку робочої зв'язки: одним із ключових мінусів арбітражу криптовалют є складність пошуку підходящої, справді вигідної зв'язки активів і бірж. Ринок криптовалют постійно змінюється, і цінові розбіжності, на яких можна заробити, виникають не так часто і зникають швидко. Щоб знайти робочу зв'язку, яка приносить прибуток, потрібно ретельно моніторити різні біржі та торгові пари, а також мати доступ до спеціалізованих інструментів або ботів для відстеження цих можливостей. Без правильних інструментів і досвіду велика ймовірність, що трейдер або упустить можливість, або витратить тонну часу на пошук вигідної угоди, або втратить гроші в підсумку.
6. Необхідність мати кошти на різних платформах: для арбітражу важливо, щоб трейдер міг швидко переміщати активи між біржами або парами. Це вимагає наявності коштів на кожному з використовуваних майданчиків, що, зі свого боку, збільшує ризик втрат через комісії на виведення і введення, а також може вимагати заморожування значних сум грошей. Усе це ускладнює арбітраж і вимагає грамотного управління капіталом.

Важливо проводити дослідження, вивчати ринок і обирати правильні моменти та активи для арбітражу. Більшість успішних арбітражників використовують автоматизовані торгові боти, щоб знайти найкращі можливості вигідних зв'язок.

Міжбіржовий арбітраж

Найпоширенішим видом арбітражного трейдингу є міжбіржовий арбітраж. Міжбіржовий арбітраж - це стратегія торгівлі, яка дає змогу трейдерам отримувати прибуток із різниці в цінах на одну й ту саму криптовалюту на різних біржах.

Якщо ви вивчите книгу ордерів одного і того ж активу на різних біржах, то побачите, що ціни в один і той же момент часу майже ніколи не збігаються.

Тут і підключаються арбітражні трейдери, які прагнуть скористатися цими дрібними ціновими відмінностями для заробітку. Ринкові неефективності тут можуть запропонувати можливості для заробітку.

Як це відбувається на практиці? Припустимо, ціна на BTC різниться між біржею WhiteBIT та іншою платформою. Арбітражний трейдер прагнутиме купити BTC на біржі, де він дешевший, і продати там, де він дорожчий. У цьому процесі особливої важливості набувають швидкість і час реакції.

Однак, важливо розуміти, що міжбіржовий арбітраж може мати свої обмеження і ризики. Деякі з них включають затримки у виконанні угод, обмежену ліквідність і зміну цін на ринку. Потрібне ретельне вивчення і розуміння кожної біржі та ринкових умов, а також ефективне управління ризиками.

Внутрішньобіржовий арбітраж

Внутрішньобіржовий арбітраж - це стратегія торгівлі, яка дає змогу трейдерам отримувати прибуток із різниці в цінах на одну й ту саму криптовалюту на одній і тій самій біржі за рахунок розкореляції курсів.

Якщо ви виявили різницю в цінах на одну й ту саму криптовалюту, ви можете виконати операції купівлі та продажу на різних торгових парах. Наприклад, якщо ціна на парі BTC/USD вища, ніж на парі BTC/EUR, ви можете купити BTC на парі BTC/EUR і продати його на парі BTC/USD, щоб отримати прибуток у фіаті.

Під час виконання операцій внутрішньобіржового арбітражу не забувайте враховувати комісії та витрати, які можуть виникнути під час здійснення угод. Це допоможе вам точно розрахувати потенційний прибуток.

Трикутний арбітраж

Трикутний арбітраж - це стратегія торгівлі, яка використовується на фінансових ринках для отримання прибутку з різниці в цінах між трьома різними активами. Вона заснована на принципі, що на різних біржах або валютних майданчиках ціни на активи можуть відрізнятися, і трейдери можуть скористатися цією різницею для отримання прибутку.

Уявімо, трейдер виявляє відмінності в цінах трьох різних активів: BTC, ETH і USDT.

Як зрозуміти, чи існує тут можливість для арбітражу?

Трейдер використовує 60 000 своїх USDT для купівлі BTC. Потім куплені BTC використовуються для придбання ETH. Після цього ETH перетворюються назад у USDT. Якщо вартість отриманих USDT значно відрізняється від початкових 60 000 USDT, це означає, що існує можливість для арбітражу.

Для успішної реалізації цієї стратегії потрібна швидка реакція, щоб повторити кроки: спочатку купити 1 BTC за 60 000 USDT, потім обміняти їх на 20 ETH, з урахуванням вартості за 1 ETH 3000 USDT.

У випадку з купівлею-продажем-продажем, трейдер купує BTC за нижчою ціною за свої USDT, потім продає їх за вищою ціною за ETH, а потім знову продає ETH за ще вищою ціною в обмін на USDT, наприклад за 3020 USDT за монету. Таким чином на руках у трейдера залишається 60 400 USDT, де 400 USDT - його прибуток.

Здійснення стратегії трикутного арбітражу вручну досить складно, оскільки це вимагає багато часу і зусиль. Тому багато трейдерів вдаються до використання торгових ботів, які автоматизують процес трикутного арбітражу. Ці боти здатні виявляти відмінності в цінах і здійснювати автоматичний трикутний арбітраж, що знижує ризик втратити вигідну можливість, навіть якщо трейдер не безперервно стежить за ринком.

Однією з основних переваг арбітражу є те, що немає необхідності передбачати майбутній рух цін. Арбітражник уже знає, де ціни на обраний актив різняться. Йому потрібно лише коректно здійснити операцію. Для успішного арбітражу критично важливі швидкість дій і швидкість реагування на цінові зміни. Що швидше здійснено купівлю і, що важливіше, продаж активу, то вищі шанси завершити операцію з прибутком.

Крім того, на відміну від традиційної торгівлі, арбітраж криптовалюти дає змогу трейдерам мінімізувати ризики, пов'язані зі змінами цін на ринку. Оскільки операції здійснюються практично одночасно.

Для більш зручного здійснення і пошуку можливостей для арбітражу були створені спеціальні автоматизовані боти, які можуть ефективно виконувати більшу частину аналізу і моніторингу криптовалютного ринку, знаходячи найкращі можливості для арбітражу. Однак, такі боти, як правило, коштують грошей, і їхня вартість зазвичай висока.

Важливо зазначити, що арбітраж криптовалюти вимагає певного рівня досвіду і розуміння ринку. Трейдери мають бути готові реагувати швидко і моніторити ринки.

Головна вимога до арбітражника - швидкість. Крипторинкам властива волатильність, тому час, витрачений на переказ між біржами, може створити ризики втрат прибутку або навіть загнати арбітражника в мінус. Як правило, виведення з однієї біржі та зарахування коштів на іншу платформу займає від 2 до 10 хвилин, за які на ринку може статися все, що завгодно.

До того ж, криптоарбітражник не звільнений від комісій. Криптовалютні біржі стягують комісію за купівлю і продаж активів, за виведення коштів тощо, що зі свого боку мінімізує вашу маржу прибутку. А в разі, якщо ви використовуєте DEX платформи, комісії можуть бути ще вищими.

Крім того, арбітражник повинен бути у всеозброєнні та мати рахунки на декількох платформах, а у випадку з CEX біржами - верифікований рахунок.

Ще одним недоліком арбітражу може бути низька ліквідність: якщо ви купили криптовалюту на високоліквідній CEX-платформі та хочете її продати на DEX-біржі, ви маєте вивчити, наскільки це можливо, чи не доведеться підвищувати рівень прослизання до небес для здійснення угоди, що зрештою може з'їсти весь прибуток, на який ви розраховували.

Для успішного проведення арбітражних угод від трейдера потрібна наявність стратегії. Ви повинні знати кожен свій крок наперед і знати, що робити в конкретній ситуації.

Для початку вивчіть ринок: перед тим, як почати торгувати криптовалютами за допомогою арбітражу, важливо провести дослідження ринку. Вивчіть різні біржі, аналізуйте історичні дані цін та обсягів торгівлі. Це допоможе вам визначити потенційні можливості для арбітражу.

Далі підготуйте всі можливі майданчики для проведення транзакцій на них: пройдіть верифікацію, підключіть гаманець, поповніть його токенами потрібної мережі для комісій тощо.

Перш, ніж почати працювати, визначте свою стратегію арбітражу криптовалют. Це може бути стратегія трикутного арбітражу, де ви купуєте і продаєте кілька криптовалют, щоб отримати прибуток з різниці в цінах. Або це може бути міжбіржова стратегія, де ви використовуєте дві біржі для виконання угод.

Спробуйте звернутися до автоматизації для полегшення роботи: арбітраж криптовалют - вкрай складний вид заробітку, який вимагає швидкого реагування. Тому рекомендується використовувати автоматизовані торгові боти або програми, які можуть шукати і виконати арбітражні угоди. Це допоможе вам заощадити час і збільшити ефективність ваших операцій. Тільки загальнодоступні навряд чи дадуть бажаний результат, потрібно щось нішеве, що, найімовірніше, коштує великих грошей.

Крім того, завжди пам'ятайте про управління ризиками: як і в будь-якій торгівлі, важливо управляти ризиками. Розділіть свій капітал між різними угодами, щоб зменшити потенційні збитки.

Під час здійснення арбітражу криптовалюти важливо мати відповідні інструменти, які допоможуть вам аналізувати ринок, знаходити можливості та керувати вашими операціями. Для арбітражу можуть використовуватися торгові боти або арбітражні криптовалютні платформи.

Торгові боти

Торгові боти - це автоматизовані програми, які можуть аналізувати ринок і здійснювати торгові операції від вашого імені. Вони можуть бути налаштовані для відстеження цін на різних біржах і виконання операцій, коли виникають арбітражні можливості.

Одним із таких ботів є Cryptohopper.

Це криптоарбітражний бот, який дає змогу керувати всіма вашими акаунтами на криптовалютних біржах з одного місця. Крім того, цей бот також використовує різницю в цінах між різними торговими парами на одній біржі для отримання прибутку.

Він вважається одним із найкращих ботів для криптоарбітражу і пропонує різноманітні тарифні плани на своєму сайті: план Pioneer пропонується безплатно; стартовий план Explorer можна придбати за 16.58 доларів США за умови оплати на рік або за 19 доларів США щомісяця; пакет Adventurer коштує 41.58 доларів США за річну передплату або 49 доларів США за умови місячної оплати, а пакет Hero коштує 83.25 доларів США за умови річної оплати або 99 доларів США на місяць.

Бот дає доступ до HitBTC, Bitvavo, OKX, Bitpanda Pro, KuCoin, Huobi, Poloniex, Kraken, Bittrex, Bitfinex, Coinbase, Binance та інших. Бот доступний як в онлайн версії, так і мобільній для Android та iOS.

Ще одним популярним ботом є Bitsgap.

Bitsgap - це арбітражний бот для торгівлі криптовалютами, який надає функції аналізу більш ніж 10 000 криптовалютних пар і виявлення монет з арбітражним потенціалом для прибутку. Доступ до цього торгового інструменту можливий без скачування.

Bitsgap пропонує три тарифні плани, розроблені для задоволення різних потреб трейдерів: план "Базовий" за 29 доларів на місяць, план "Просунутий" за 69 доларів на місяць і план "PRO" за 149 доларів на місяць, призначений для досвідчених користувачів. На додаток, усі підписки на Bitsgap включають безкоштовний 7-денний пробний період версії PRO, який доступний без необхідності введення даних кредитної картки.

Сканери

Крім ботів, існують також програми-сканери, які пропонують інструменти для пошуку і виконання арбітражних операцій з криптовалютами. Це автоматизоване арбітражне програмне забезпечення сканує котирування на різних біржах для виявлення мінімальної та максимальної ціни активу, а потім пропонує цю інформацію трейдеру. Ці додатки не здійснюють торгові операції безпосередньо, а тільки виявляють арбітражні можливості і повідомляють користувача через екран додатка, електронний лист, SMS або push-повідомлення.

Загалом, такі сканери є простішими і доступнішими порівняно з більш складними ботами для автоматизованої арбітражної торгівлі.

Одним із таких сканерів є Cryptolume.

Інтерфейс сканера Cryptolume

Під час вибору інструментів для арбітражу криптовалюти важливо враховувати їхню надійність, безпеку та функціональність. Майте на увазі, що деякі інструменти можуть бути платними або вимагати певного рівня досвіду для їх використання.

Пам'ятайте, що вибір інструментів - це лише один аспект успішної торгівлі арбітражем криптовалют. Необхідно також мати розуміння ринку, стратегії торгівлі та управління ризиками. Завжди будьте уважні та здійснюйте торгівлю з обережністю.

Арбітраж криптовалют є одним зі способів заробітку на різниці в цінах між різними криптовалютними біржами та парами. Це може бути вигідним методом торгівлі, що дає змогу отримати прибуток з неоднорідності цін на різних ринках.

Однак, необхідно пам'ятати, що арбітраж криптовалют пов'язаний з ризиками: цінова волатильність, проблеми ліквідності, технічні неполадки і ризики безпеки можуть вплинути на результати арбітражних операцій. Трейдерам важливо бути обізнаними і вживати відповідних заходів з управління ризиками. Успішний арбітраж криптовалюти вимагає ретельного аналізу і розуміння ринкових умов.

Та й взагалі, незважаючи на свою привабливість, арбітраж - вкрай складний вид заробітку. Скільки часу забирає один тільки пошук робочої та вигідної зв'язки... Швидкість здійснення угод, швидке реагування на зміни цін, необхідність наявності коштів на різних біржах, врахування комісій, ризик затримок транзакцій, волатильність криптовалют, обмеження на введення/виведення коштів на різних платформ та інші фактори, врахувати які самостійно дуже складно. Саме тому для успішної торгівлі арбітражем криптовалют юзери, як правило, використовують спеціалізовані торгові боти, сканери та інструменти, які забезпечують швидке виконання ордерів і займаються пошуком зв'язок. Однак, звичайні загальнодоступні програми навряд чи будуть ефективними і доведеться звернутися до більш нішевих і дорогих.

Загалом, арбітраж криптовалют являє собою цікаву стратегію торгівлі, яка може принести прибуток за правильного підходу. Однак, якщо ви тільки стартуєте в цій діяльності, підготуйте себе до того, що втрати неминучі, а плоди можуть змусити себе чекати, поки ви не наб'єте руку.