Суд в Аргентине заморозил криптокошельки по делу LIBRA
Федеральный судья Аргентины Marcelo Martínez De Giorgi заморозил десятки криптокошельков, связанных с расследованием относительно токена LIBRA. Суд постановил, что шесть международных бирж должны передать полные файлы клиентов, включая записи KYC, IP-логи и связанные банковские счета.
Заморозка касается аккаунтов на платформах Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex. Согласно сообщениям, как минимум 25 аккаунтов уже заблокировано, хотя в постановлении идет речь о десятках кошельков.
Расследование базируется на отчете киберпреступного отдела Федеральной полиции, который отследил цепочку транзакций от кошельков Team Libra через Jup.ag, FixedFloat и deBridge Finance. Прокурор Eduardo Taiano утверждает, что злоумышленники использовали стратегию «цифрового смурфинга» — распределяли мелкие суммы на многочисленные кошельки для маскировки отслеживания активов.
Дело связано с резким колебанием цены токена LIBRA, которая выросла с $0.01 до почти $5 после публикации президента Javier Milei в X(Twitter) 14 февраля 2025 года, а затем обвалилась в течение нескольких часов. По данным следствия, за этот короткий промежуток группа кошельков якобы вывела около $100 млн, тогда как более 40 000 розничных инвесторов понесли значительные убытки.