Суд в Аргентині заморозив криптогаманці у справі LIBRA
Федеральний суддя Аргентини Marcelo Martínez De Giorgi заморозив десятки криптогаманців, пов'язаних із розслідуванням щодо токена LIBRA. Суд постановив, що шість міжнародних бірж мають передати повні файли клієнтів, включаючи записи KYC, IP-логи та пов'язані банківські рахунки.
Замороження стосується акаунтів на платформах Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat та Bitfinex. Згідно з повідомленнями, щонайменше 25 акаунтів уже заблоковано, хоча в постанові йдеться про десятки гаманців.
Розслідування базується на звіті кіберзлочинного відділу Федеральної поліції, який відстежив ланцюг транзакцій від гаманців Team Libra через Jup.ag, FixedFloat та deBridge Finance. Прокурор Eduardo Taiano стверджує, що зловмисники використовували стратегію «цифрового смурфінгу» — розподіляли дрібні суми на численні гаманці для маскування відстеження активів.
Справа пов'язана з різким коливанням ціни токена LIBRA, яка зросла з $0.01 до майже $5 після публікації президента Javier Milei у X(Twitter) 14 лютого 2025 року, а потім обвалилася протягом кількох годин. За даними слідства, за цей короткий проміжок група гаманців нібито вивела близько $100 млн, тоді як понад 40 000 роздрібних інвесторів зазнали значних збитків.