Криптомошенничество и фентанил: связь китайской сети с Японией
Китайская организация, подозреваемая в незаконном экспорте прекурсоров фентанила, также связана с масштабным криптошахрайством через базу в Японии, согласно расследованию Nikkei. Мошенническая схема использовала японские интернет-домены для обмана пользователей криптовалют и переводила средства через счета, связанные с организациями, находящимися под санкциями США.
В центре внимания – Hubei Amarvel Biotech, химический производитель из Ухани. Двух её руководителей в феврале 2025 года признали виновными в федеральном суде Манхэттена в сговоре по импорту прекурсоров фентанила в США. Японское подразделение Amarvel, компания Firsky из Нагои, служила оперативным центром, где лицо, которое Nikkei ранее идентифицировала как китайского гражданина Ся Фенчжи, координировало логистику и управление деньгами. Firsky была ликвидирована в июле 2024 года, местонахождение Ся неизвестно.
Мошенническая схема распространяла фальшивый токен под названием "Zksync.jp", имитируя платёжный сервис ZKsync, чтобы обманным путём заставить пользователей отправлять средства. Общие убытки, включая жертв в Японии, составили сотни миллионов иен, или более $1 миллиона.