Криптошахрайство та фентаніл: зв'язок китайської мережі з Японією
Китайська організація, підозрювана у незаконному експорті прекурсорів фентанілу, також пов'язана з масштабним криптошахрайством через базу в Японії, згідно з розслідуванням Nikkei. Шахрайська схема використовувала японські інтернет-домени для обману користувачів криптовалют та переказувала кошти через рахунки, пов'язані з організаціями, які перебувають під санкціями США.
В центрі уваги – Hubei Amarvel Biotech, хімічний виробник з Ухані. Двох її керівників у лютому 2025 року визнали винними у федеральному суді Манхеттена у змові щодо імпорту прекурсорів фентанілу до США. Японський підрозділ Amarvel, компанія Firsky з Нагої, слугувала оперативним центром, де особа, яку Nikkei раніше ідентифікувала як китайського громадянина Ся Фенчжі, координувала логістику та управління грошима. Firsky була ліквідована в липні 2024 року, місцезнаходження Ся невідоме.
Шахрайська схема розповсюджувала фальшивий токен під назвою "Zksync.jp", імітуючи платіжний сервіс ZKsync, щоб обманом змусити користувачів надсилати кошти. Загальні збитки, включаючи жертв у Японії, склали сотні мільйонів єн, або понад $1 мільйон.