American Express National Bank оштрафовали на $350 млн
Управление контролера валютных операций США (OCC) обязало American Express National Bank выплатить гражданский штраф в размере $350 млн. Поведение банка было признано недостаточным в рамках программы борьбы с отмыванием денег.
По результатам проверки OCC установило, что American Express не смогла обеспечить надлежащее внедрение и поддержку программы в соответствии с законом США о банковской тайне (Bank Secrecy Act). Это нарушило требования относительно наличия протоколов для выявления подозрительных транзакций, необходимых для предотвращения незаконных платежей.