American Express National Bank оштрафували на $350 млн
Управління контролера валютних операцій США (OCC) зобов'язало American Express National Bank сплатити цивільний штраф у розмірі $350 млн. Поведінка банку була визнана недостатньою в межах програми боротьби з відмиванням коштів.
За результатами перевірки OCC встановило, що American Express не змогла забезпечити належне впровадження та підтримку програми відповідно до закону США про банківську таємницю (Bank Secrecy Act). Це порушило вимоги щодо наявності протоколів для виявлення підозрілих транзакцій, необхідних для запобігання незаконним платежам.