В Грузии задержаны члены AudiA6 по подозрению в отмывании $389 млн в Bitcoin
Двое лиц, Руслан Игоревич Ткачук (37 лет) и Александр Владимирович Леденёв (25 лет), арестованы в Грузии по подозрению в организации отмывания криптовалюты на сумму более $389 млн, полученной преступным путем. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денежных средств и отмывании денежных средств.
По данным прокуратуры Восточного округа Пенсильвании, Ткачук и Леденёв являются старшими членами организации AudiA6, которая предоставляла услуги по отмыванию криптовалюты и управляла Dark2Web cybercrime forum. Группировка брала комиссию в размере 5% от отмытых средств. Правоохранительные органы США, Австралии, Германии, Японии и других стран провели скоординированную операцию, в результате которой были заблокированы аккаунты в Telegram, изъята криптовалюта и наложен арест на сайт группировки в dark web. С помощью анализа блокчейна было идентифицировано 10 333 BTC, переведенные на счета AudiA6, стоимостью более $389 млн на момент транзакций, из которых около $19 млн поступили непосредственно из известных преступных источников.