DOJ стремится конфисковать $61 млн с аккаунтов Binance
Прокуратура США подала иск о гражданской конфискации $61 млн в криптовалюте, которые связаны с аккаунтами Binance и черным рынком продажи иранской нефти. По данным следствия, эти средства проходили через торговые аккаунты компаний Blessed Trust и Hexa Whale, базирующихся в Китае, прежде чем попасть в Исламскую революционную гвардию Корпуса (IRGC), определенную в США как террористическая организация.
По словам заместителя прокурора США Sean Buckley, это действие демонстрирует намерение лишить правительство Ирана и его прокси-структур незаконных денег. Хотя Binance ранее отрицала прямую связь своих платформ с иранскими структурами, прокуратура утверждает, что сеть кошельков Entity A переместила более $1.5 млрд незаконных доходов от иранской нефти.