Ресурси для аналізу криптопроектів ч.2

Аналіз в інвестуванні відіграє критично важливу роль, оскільки він допомагає інвесторам робити обґрунтовані рішення та мінімізувати ризики. Коли інвестори аналізують різні аспекти, вони отримують цінну інформацію, яка може суттєво вплинути на успіх або невдачу їхніх інвестицій.
Якісний аналіз допомагає побачити не лише поточний стан справ, а й потенційні можливості та загрози в майбутньому. Наприклад, аналізуючи звіти про доходи компаній та їхнє ринкове становище, інвестор може оцінити, наскільки стійко розвивається бізнес і які його перспективи в довгостроковій перспективі.
Аналіз допомагає розпізнавати й уникати потенційно невигідних або ризикованих інвестицій, надаючи можливість вивчити минулу динаміку та помилки інших інвесторів. Це дає змогу формувати більш різноманітний і стійкий інвестиційний портфель.

Таким чином, аналіз є невід'ємною частиною процесу інвестування, надаючи необхідну інформацію для ухвалення зважених рішень, управління ризиками та досягнення довгострокових інвестиційних цілей.

У першій частині ресурсів для аналізу криптопроектів ми розглянули агрегатори інформації, календарі та новинні портали. Сьогодні ми продовжимо говорити про платформи, які можуть допомогти в ухваленні інвестиційних рішень.

CoinGlass - це платформа, що спеціалізується на аналізі даних про ринки деривативів криптовалют. Платформа охоплює дані про обсяги торгів ф'ючерсами на криптовалюти, відкритий інтерес на різноманітні токени, співвідношення лонгів і шортів, ставки фінансування, ліквідації, ставки фінансування, а також дані про опціони та багато інших інструментів. CoinGlass дає змогу користувачам налаштовувати метрики відповідно до їхніх потреб.

Моніторинг ліквідацій

Розділ "Моніторинг ліквідацій" на платформі Coinglass надає великі дані про ліквідації позицій на різних криптовалютних біржах, що допомагає користувачам оцінити динаміку ринку.

Цей інструмент дає змогу трейдерам оцінити, наскільки "перегрітий" ринок, і уникати входу в торги в моменти підвищеного ризику. Також це дає можливість визначити моменти, коли ринок може бути перепроданий або перекуплений, що може слугувати сигналом до відкриття або закриття позицій. Розуміння того, коли і чому відбуваються масові ліквідації, допомагає трейдерам поліпшити свої стратегії ризик-менеджменту і підвищити ефективність своєї торгівлі.

Крім того, не забуваємо, що черга ліквідацій - це той самий ордер, тільки примусовий, а велика кількість виконаних ордерів у той чи інший бік спричиняє ланцюгову реакцію і відповідні зміни ціни активу.

На платформі ця інформація представлена у вигляді графіків і діаграм, що спрощує пошук, аналіз та інтерпретацію даних.

Ставка фінансування

Ставка фінансування - це механізм, який використовується на цих ринках для забезпечення того, щоб ціни деривативів залишалися близькими до спотових цін базового активу. Ставка фінансування є важливим індикатором ринкового настрою і балансу між довгими і короткими позиціями. Регулярне спостереження за ставками фінансування може допомогти трейдерам:

• Оцінити вартість утримання позиції: високі ставки фінансування можуть зробити утримання довгої позиції дорогим і навпаки;
• Передбачити можливі розвороти ринку: сильні зміни в ставках фінансування можуть передвіщати зміни в ринковому настрої;
• Використовувати ставку фінансування, щоб заробити. Коли ставка позитивна, це вказує на те, що ціни на активи на спотовому ринку нижчі, ніж на ф'ючерсному. Це часто пов'язано з тим, що більшість трейдерів тримають довгі позиції (лонги), що створює надлишок потенційних продавців. У такому разі, коли ці позиції закриваються, відбувається продаж, що може чинити тиск на ціни активів.

У зворотній ситуації, коли ставка від'ємна, це може означати переважання коротких позицій (шортів) на ринку порівняно з довгими. Це створює ситуацію, коли на ринку більше потенційних покупців, ніж продавців, оскільки закриття шортів включає процес купівлі. Такий стан може сприяти підвищенню цін на активи. Детальніше писали тут.

Лонги/Шорти

Розділ "Співвідношення лонгів і шортів" дає змогу трейдерам побачити поточний розподіл довгих (лонгів) і коротких (шортів) позицій на різних криптовалютних біржах і парах. Співвідношення лонгів і шортів часто використовується як індикатор настрою ринку. Переважання лонгів може вказувати на оптимістичний настрій учасників ринку, які очікують на зростання цін, тоді як переважання шортів може свідчити про песимістичні очікування та можливе падіння - хоча, звісно, це не працює у всіх 100% випадків.

Крім цих розділів, Coinglass може похвалитися ще багатьма цікавими і зручними метриками.
Тут, зокрема, можна відстежувати ті самі довгоочікувані спотові BTC ETF від Grayscale і багато іншого. Останніми роками аналітична платформа Coinglass зросла в популярності серед трейдерів завдяки своїй здатності надавати критично важливі та актуальні дані, які користуються високим попитом у кожного учасника криптовалютного ринку.
Упевнені, що кожен трейдер знайде для себе щось корисне.
До речі, у Coinglass також є свій додаток на IOS і Android.

DropsTab - це відносно новий сайт для відстеження криптовалют, який було запущено 2019 року.
Цей ресурс брав участь у Coinlist Seed 2021 і отримав підтримку від ICODrops.
Основні функції трекінгу на DropsTab аналогічні тим, що пропонують такі конкуренти, як CoinMarketCap і CoinGecko, забезпечуючи всі необхідні інструменти для моніторингу цін на криптовалюти.

Крім того, на сервісі можна знайти інформацію про раунди фінансування, проведені різними криптовалютними стартапами. Він регулярно оновлюється і відображає найсвіжішу інформацію, що робить його цінним інструментом для інвесторів, підприємців і криптоентузіастів, які хочуть відслідковувати останні заходи із залучення коштів у галузі.

Ще одним цікавим розділом є розблокування токенів - це певні дати, коли проєкт збирається влити в ринок додаткову пропозицію, яка була недоступна раніше. Це вкрай важливий трекер, оскільки всі ми знаємо, як надлишкова пропозиція може впливати на ціну активу...

Особливо цікаво, що на платформі є окрема вкладка, присвячена токенам, на які зазіхнули SEC. Тут можна отримати інформацію про токени та їх регулювання Комісією з цінних паперів і бірж США. Докладний матеріал про монети, які перебувають під загрозою.

DropsTab також пропонує користувачам створити і трекати свій портфель на платформі: зазначимо, що це найзручніший сервіс для відстеження свого портфоліо. Юзери також можуть ділитися посиланням на свій портфель із друзями чи знайомими.

Тут також можна знайти інформацію, присвячену обсягам торгів на біржах, популярним NFT, ICO і багато чому іншому.
DropsTab також можна завантажити на IOS і Android.

Messari.io є агрегатором даних про криптовалютний ринок, який пропонує широкий спектр аналітичних інструментів для моніторингу як окремо взятих токенів, так і ринку в цілому. На цій платформі також можна знайти актуальну інформацію про майбутні лістинги, токенсейли, аірдропи та інші значущі події у сфері криптовалют.

Проєкт Messari був запущений у 2018 році і пропонує широкі можливості для аналізу криптовалютного ринку. Платформа акумулює інформацію про різні крипто-події, як-от лістинги і токенсейли, а також новини ринку. Messari надає три рівні доступу: безкоштовний, платна підписка Messari Pro і корпоративна підписка Messari Enterprise.
На головній сторінці Messari.io можна знайти віджети з різними рейтингами та подіями, графіки та списки для спостереження.

У розділі "Скрінери" Messari дає змогу відстежувати стан ринку, фільтруючи інформацію за різними параметрами, включно з ціною, відсотковою зміною за останню годину або за 24 години, ринковою капіталізацією та іншими. Також доступні функції кастомізації, експорту даних, копіювання налаштувань і можливості ділитися інформацією, щоправда, більшість із них доступні тільки в рамках платної підписки.

Тут можна знайти найрізноманітніші скрінери, наприклад, як змінилися ціни активів після колапсу FTX.

Ще однією цікавою вкладкою на Messari є "Графіки".

У цій вкладці можна відстежувати як цілі сектори, наприклад, DeFi, так і окремо взяті мережі та монети у вигляді зручних метрик.

На платформі можна також знайти інформацію про окремо взяту криптовалюту. Там ми знайдемо:

• Ринкові дані, такі як ціна, обсяг торгів, ринкова капіталізація і волатильність.
• Відомості про пропозицію, включно із загальними даними, випуском валюти, токеномікою та іншим.
• Інформацію про майнінг, включно з хешрейтом і складністю обчислень.
• Дані про гаманці.
• Активність на біржах.
• Комісії та прибутковість у мережі.
• Мережеву активність.
• Активність спільноти, пов'язану з цією криптовалютою.

Розділ Research

Аналітична команда Messari.io розробляє і публікує велику базу статей, яка містить різні дослідження і звіти. Матеріали в розділі Research охоплюють теми, пов'язані з Web3, DeFi, інфраструктурою, макроекономікою, а також різні аналітичні огляди.

Розділ Intel

У розділі Intel на Messari.io представлено ексклюзивну інформацію про майбутні важливі для ринку події: оновлення, лістинги, токенсейли, NFT-дропи та інше. Розділ містить календар подій, де користувачі можуть налаштовувати повідомлення для зручності моніторингу. Однак, доступ до розділу Intel можливий тільки для передплатників Messari Enterprise.

На платформі також є вкладка "News" - вкрай зручний новинний портал, оскільки на ньому представлені останні новинні статті з провідних англомовних криптовалютних медіа та офіційні прес-релізи проектів. Користувачі можуть фільтрувати новини за конкретними активами (або створеними списками спостереження) і різними категоріями, однак для цього доведеться купити підписку.

Messari виділяється як один із провідних агрегаторів інформації на криптовалютному ринку, пропонуючи великі аналітичні інструменти для моніторингу та аналізу. Користувачі сервісу можуть детально вивчати як окремі криптовалюти, так і цілі сегменти, а також стежити за актуальними подіями і новинами. Дослідження, проведені командою аналітиків Messari, потребують окремої уваги і приносять, як правило, багато інсайтів, тож підписка дуже легко може окупитися.

Arkham - це платформа, яка дозволяє користувачам проводити аналіз транзакцій у різних блокчейнах. На Arkham доступні статистичні та історичні дані, інструменти для візуалізації транзакцій, а також детальний аналіз активності окремих гаманців. Платформа також оснащена зручними фільтрами і дашбордами, що спрощує структурування і глибокий аналіз даних згідно з особистими уподобаннями користувача.

Arkham застосовує штучний інтелект для деанонімізації блокчейн-транзакцій, виявляючи реальних людей і компанії за криптовалютними операціями. Платформа оснащена власною розробкою - AI механізмом ULTRA, який алгоритмічно пов'язує криптовалютні адреси з конкретними особистостями або компаніями.
Крім того, Arkham впровадила економічну модель Intel-to-earn, яка сприяє взаємодії між покупцями і продавцями даних блокчейна на будь-якому рівні.

Arkham складається з двох ключових елементів: аналітичної платформи та Intel Exchange.
Аналітична платформа надає:

• Сторінки індивідуальних осіб, компаній та організацій, де можна переглядати їхні поточні та минулі портфелі, а також деталізовану історію транзакцій, прибутку, збитків і ключових партнерів, усе це доступно для пошуку та сортування.
• Сторінки токенів, що демонструють провідних власників, транзакції та потоки обміну.
• Візуалізації мережі, що відображають взаємозв'язки між сутностями та рух коштів.
• Миттєві повідомлення про транзакції, що відповідають заданим критеріям.

Arkham Intel Exchange надає можливість усім охочим купувати і продавати контактні дані та іншу інформацію.

• Система винагород: користувачі можуть виставляти винагороди за потрібні їм відомості, блокуючи кошти в ARKM у рамках договору про винагороду. Мисливці за інформацією відправляють дані на перевірку і, в разі затвердження, отримують винагороду.
• Аукціони: користувачі, які володіють цінною інформацією, можуть продавати її через аукціон тому, хто запропонує найвищу ціну.
• Програма DATA: користувачі заробляють винагороди за надання даних, які використовуються для тренування Ultra, інструменту деанонімізації Arkham, заснованого на штучному інтелекті.

Економіка проєкту

Покупці, які шукають конкретну інформацію, розміщують нагороди у вигляді токена ARKM, що є початковою нагородою. Після того, як початкова нагорода буде опублікована на Arkham Intel Exchange, будь-хто може збільшити її, поставивши ту саму суму або більше ARKM, тим самим збільшивши цінність нагороди і заохочення для мисливців за головами.

Будь-хто може поборотися за нагороду, надіславши заявку, яка потім проходить процес перевірки даних. Перша перевірена заявка отримує винагороду.

Продавці також можуть влаштовувати аукціони для продажу своїх розвідданих. Якщо у продавця є інформація, яка, на його думку, представляє цінність для ринку, він може відправити її на перевірку. Після перевірки інформація виставляється на аукціон.

Для підтримки мережі Arkham бере комісію мейкера в розмірі 2,5% за подані винагороди і виплати на аукціонах і комісію в розмірі 5% за виплати за винагороду і успішні аукціонні ставки.

Створюючи великі масиви структурованих аналітичних даних і сприяючи їхньому поширенню, Arkham робить крипторинки прозорішими, ефективнішими та справедливішими.

Функціонал Arkham

Усередині Arkharm існує: сторінка сутностей, візуалізатор і сторінки токенів.

Сторінки сутностей надають можливість перегляду поточних і минулих активів портфеля, історії результативності, основних партнерів, активності на біржі та проведених транзакцій.

"Сторінка сутностей" - дії компанії Grayscale

Візуалізатор: перетворює деанонімізовані дані блокчейна на наочні мережеві карти, допомагаючи аналізувати взаємозв'язки і моніторити переміщення фінансів.

Сторінки токенів: призначені для проведення свого власного ресерча (DYOR). Вони дають змогу переглядати інформацію про найбільших власників і потоки обміну. Також доступні функції сортування та фільтрації транзакцій.

Arkham зручний тим, що тут кожен користувач може створити собі власний дашборд. Arkham надає можливість створювати безліч дашбордів, налаштовуючи їх з індивідуальним набором даних. Крім того, у своєму профілі ви можете додати список акаунтів, за якими хочете стежити і багато іншого. І, звісно, на платформі доступне налаштування сповіщень для зручності користувачів.

Юзери платформи можуть відстежувати активні гаманці: на Arkham можна ідентифікувати ранніх інвесторів у популярні токени або гаманці з високою прибутковістю, а також моніторити їхні подальші операції - а цю інформацію можна непогано використовувати для інвестиційної діяльності.

Крім того, з Arkham, користувачі можуть моніторити великі транзакції: сервіс надає можливість налаштувати повідомлення про великі транзакції для обраних токенів і гаманців, слідуючи за рухами коштів ключових учасників ринку.
Можна відстежувати і торгові дані в реальному часі: Arkham надає інформацію про ціни активів у підтримуваних мережах, обсяги торгів і транзакції в реальному часі, що є цінним ресурсом для трейдерів.

Також можна візуалізувати зв'язок між гаманцями: візуалізатор перетворює складні транзакційні дані на зрозумілі діаграми, що читаються, показуючи переміщення коштів між учасниками.

Arkham - платформа, яка відкриває безліч можливостей перед криптанами. По суті, ця платформа дає можливість користувачеві проводити ончейн-аналіз, дані після якого можна використовувати для торгівлі або інвестування.

Цікавою метрикою, створеною Arkham, є дашборд, який показує, скільки BTC на рахунку в різних урядів. Найбільше BTC у США - майже 15 мільярдів доларів США.

Лайфхак: за транзакціями в цьому дашборді можна зручно подивитися, коли уряду захочеться проманіпулювати ринком.

Hyblock Capital являє собою платформу, націлену на надання інструментів і ресурсів для аналізу та управління інвестиціями. Ця платформа має широкий спектр функціональних можливостей, включно з відстеженням портфоліо, аналізом ринкових даних, моніторингом рівнів ліквідацій, а також пропонує скрінер криптовалюти і безліч інших інструментів. Деякі базові функції доступні безкоштовно, однак за доступ до більш розширених функцій потрібна оплата.

З безкоштовного хотілося б відзначити "Сканер Кореляції", за допомогою якого можна визначити, які крипто пари мають сильний взаємозв'язок.
Кореляція показує лінійний зв'язок між двома активами і знаходиться в діапазоні від -1 до 1. Сильна кореляція (близька до 1) вказує на те, що пара активів рухається однаково, в той час як сильна негативна кореляція (близька до -1) вказує на те, що пара активів має зворотну залежність (вони рухаються в протилежних напрямках). Коефіцієнти кореляції, близькі до 0, вказують на відсутність лінійного зв'язку.

Графік кореляції криптопар

Решта корисних метрик вимагають оплати підписки PRO, а вона є досить дорогою: найдешевша місячна підписка коштує 79$ на сьогоднішній день.

Ретельний аналіз перед інвестуванням дає змогу інвесторам не лише уникати небажаних збитків, а й виявляти унікальні можливості для отримання доходу - саме тут на допомогу до нас приходять ресурси для аналізу криптопроєктів, про які ми говорили сьогодні і в першій частині.

Якщо ми говоримо про інвестування в якісь нові проєкти, то непоганим варіантом буде спроба дослідити, хто в них інвестував, як давно і як багато - для цього ми можемо звернутися до платформи Arkham Inteligence. Вона сфокусована на дослідженні сутностей та їхніх он-чейн активностей. Сервіс надає докладні дані про гаманці, транзакції, зв'язки між адресами та реальними організаціями/людьми. За умови правильного використання платформи, ви можете істотно спростити собі пошук крутих проєктів, ранніх гемів і відстеження рухів токенів.

Для інвесторів також дуже корисною буде платформа DropsTab, оскільки на ній можна знайти інформацію про раунди фінансування, проведені різними криптовалютними стартапами, розлоки токенів і багато іншого.

Туди ж можемо віднести і Messari.io. На цій платформі ви знайдете дуже велику кількість ончейн-даних як про окремо взятий проєкт, так і про цілі сегменти ринку. На Messari.io можна знайти й інформацію про майбутні лістинги, токенсейли, аірдропи - чудове місце для пошуку можливостей любителям проєктів.

Якщо говорити про трейдинг, то тут на допомогу прийде незамінний CoinGlass, на якому можна зручно відстежити ставки фінансування, статистику щодо ліквідацій і відкритих позицій на криптовалютних біржах. CoinGlass пропонує великий і якісний набір даних, який виявиться цінним інструментом в арсеналі будь-якого криптотрейдера.

Пошук інформації перед ухваленням рішення може додати вам впевненості в його правильності, або, навпаки, поставити його під сумніви - що теж дуже важливо для того, щоб рішення про інвестування або відкриття позиції було зваженим. Таким чином, вдавання до подібних майданчиків і ресурсів з ончейн-метриками, може непогано допомогти вам як трейдеру або інвестору. Однак, завжди пам'ятайте, що робити висновки тільки на основі ончейн-даних теж не варто, завжди вивчайте питання з усіх боків: якщо справа стосується трейдингу, ви в жодному разі не маєте відкривати лонг тільки через певне співвідношення лонгів і шортів, у вас завжди має бути список причин, через які ви зробили таке рішення.