НБУ оштрафував банки та фінустанови у липні
Національний банк України застосував заходи впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного регулювання.
Найбільші санкції отримав банк Український капітал, сума штрафу склала 40,545 млн грн. Регулятор виявив порушення щодо організації первинного фінансового моніторингу, зокрема неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та ведення внутрішньої документації. Також штраф у розмірі 16,1 млн грн було накладено на Raiffeisen Bank.