Ірландія посилила контроль за криптоактивами в рамках нового плану боротьби з фінансовими злочинами.

Уряд країни представив Національну оцінку ризиків та 30-пунктовий план дій, визнаючи зловживання криптоактивами однією з нових фінансових загроз. План передбачає запровадження посилених гарантій навколо криптоактивів та цифрових фінансів, зокрема, новий галузевий стандарт для перевірки законності джерела коштів у криптовалюті. Очікується, що Gambling Regulatory Authority of Ireland розробить цей стандарт до другого кварталу 2027 року.

Також Центральний банк країни має налагодити систематичне розуміння того, як нові технології, включаючи ШІ, створюють нові вразливості та інструменти для боротьби з відмиванням грошей. У березні Кримінальний активний бюро Ірландії отримав доступ до 12 Bitcoin-гаманців, пов'язаних із засудженим наркоторговцем, як частину вилучення 6000 BTC у 2019 році, яке наразі оцінюється приблизно в $383 мільйони.

Федеральна резервна система США (ФРС) запропонувала вимагати від емітентів платіжних стейблкоїнів впровадження ефективної програми ідентифікації клієнтів (CIP). Цей крок узгоджується з вимогами, що діють для банків та кредитних спілок.

Пропозиція була розроблена спільно з чотирма іншими регуляторними органами. Коментарі та зауваження до пропозиції приймаються протягом 60 днів після публікації у Federal Register.